本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 该事项尚需提交公司股东大会审议，并在审议通过后向有关部门申请办理工商变更登记。

　　● 公司于２０２０年７月２８日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更企业名称并修订〈公司章程〉的议案》。

　　四川振静股份有限（以下简称“公司”）已完成发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公司（以下简称“标的公司”）１００％股权过户（以下简称“本次重大资产重组”），公司主要营业业务新增畜禽养殖及饲料生产和销售。根据《四川振静股份有限公司２０１８年度、２０１９年度备考合并财务报表审阅报告》（川华信专（２０２０）第００２９号）有关数据，２０１９年标的公司营业收入占公司整体营业收入比重为６９．４０％。为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟变更为“乐山巨星农牧股份有限公司”，公司英文名称拟变更为“Ｌｅｓｈａｎ Ｇｉａｎｔｓｔａｒ Ｆａｒｍｉｎｇ＆Ｈｕｓｂａｎｄｒｙ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。

　　除上述条款外，其他条款未发生变更。修订后的《公司章程》全文将刊载于上交所网站。

　　公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及企业名称的部分将相应修改。

　　本次变更企业名称事项尚需提交公司２０２０年第一次临时股东大会审议，并在审议通过后向主管工商行政管理机关申请办理工商变更登记。

　　公司指定信息公开披露媒体为上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于２０２０年７月２６日分别以专人送达、电子邮件或传线日以现场结合通讯的方式召开。

　　会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　公司已完成发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公司（以下简称“标的公司”）１００％股权过户（以下简称“本次重大资产重组”），公司主要营业业务新增畜禽养殖及饲料生产和销售。根据《四川振静股份有限公司２０１８年度、２０１９年度备考合并财务报表审阅报告》（川华信专（２０２０）第００２９号）有关数据，２０１９年标的公司营业收入占公司整体营业收入比重为６９．４０％。为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟变更为“乐山巨星农牧股份有限公司”，公司英文名称拟变更为“Ｌｅｓｈａｎ Ｇｉａｎｔｓｔａｒ Ｆａｒｍｉｎｇ＆Ｈｕｓｂａｎｄｒｙ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ”，《公司章程》中的相应条款将同步修订。同时公司将对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及企业名称的部分做相应修改。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息公开披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的相关公告（公告编号：２０２０－０４８）。

　　会议同意公司于２０２０年８月１４日１５点００分召开公司２０２０年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：２０２０－０５０）及公司２０２０年第一次临时股东大会会议资料。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

　　以上各项议案已于２０２０年７月２９日在上海证券交易所网站和公司指定的信息公开披露媒体披露。

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　２、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二）登记时间：２０２０年８月１１日上午 ９：３０－１１：３０；下午 ２：３０－４：３０。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０２０年８月１４日召开的贵公司２０２０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。